实名举报永州市利群置业有限公司非法集资

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发表于 2023-1-5 19:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
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  《实名举报永州市利群置业有限公司非法集资》

  控告人:彭德荣,男,汉族,1955年6月1日出生,1974年入伍,正团职,七级军残,2008年退休,住广东省深圳市坪山新区龙田街道竹坑社区,电话13530256077

  被控告人:蒋齐心,男,汉族,住湖南省永州市东安县白牙市镇,电话号码:15874671888

  被控告人:漆小群,男,1972年8月5日出生,汉族,住湖南省东安县白牙市镇长寿村4组,身份证号码:432922197208054739,电话号码:13787684888

  被控告人:荣海军(蒋齐心死党,代理人),永州市利群置业有限公司财务经理,男,汉族,1968年4月15日出生,住湖南省东安县白牙市镇建设路,电话号码:18774612988

  控告事项

  蒋齐心、漆小群和荣海军沆瀣一气,狼狈为奸,从事涉黑违法犯罪活动,请求公安机关予以打击。

  事实与理由

  我叫彭德荣,2022年10月27日实名举报《永州东安县黑恶主犯20年后变本加厉危害社该依法严惩》、《关于于请求永州市政法委领导对社会黑恶势力严惩的报告》他们犯罪事实和证据如下:

  蒋齐心刑满释放后,其纠集其家族成员,为圈钱采用合法外衣,该涉黑涉恶集团精心炮制一"杀猪盘",以非法占有他人财产为目的,实施如下犯罪行为。

  1、涉嫌诈骗:蒋齐心犯罪团伙,明知其无偿还债务的能力。事前做了犯罪分工。首先由蒋齐心等人成立永州市利群置业公司,名义上从事房地产项目。其次,以漆小群(蒋齐心大舅哥)个人名义针对不待定社会个人借款近5000万元。第三,漆小群将以个人名义将借款转给蒋齐心、漆美群夫妻。最终形成漆小群表面个人承担债务,实则因漆小群个人无任何财产能用于清偿,结果所民间谓借贷资金由蒋齐心犯罪团伙非法占有。上过行为实为以非法占有的借贷形诈骗犯罪行为。

  2、涉嫌非法集资:

  A、2011年以2——3分高息骗取彭德荣18名战友养老钱本金2595万元、证据4、5(2019)湘再37号;

  B、骗取朱建荣的亲戚本金1300万元;证据6;

  C、骗取陈苑400万元;证据16;

  D、骗取伍新华本金980万元,证据7;

  E、骗取东安县物资局唐春柳集资600万元,唐春柳,电话:13974680191、18974601851,请求公安查实!

  F、利用利群大中小典担行,聘请财务荣海军和胡纯栋(原东安县县委付书记〉以个人名义开设帐户向社会集资1亿多元,证据8、17;

  G、2017年蒋齐心、漆小群为首引进广西北海金融运作模式,漆小群、陈和平、荣海军多次当面给我讲如何如何当天能挣上千,多者上万元,结果上几十家庭受骗血本无归,朱建荣可以作证!

  3、涉嫌拒不执行法律判决罪:

  法院经一审、重审、二审、再审判利群公司承担责任;证据4、5;事先彭德荣向平安保险申请诉讼保权2700万元(证据附件9),向东安法院提供利群公司、漆小群财务帐户和利群公司《湘府湘城》194套房产,2016年1月28日东安县法院执行局黄丛飞法官查封利群公司漆小群帐户资金87万元,蒋齐心、漆小群到法院大闹天宫,将查封资金非法解封,使194套房子法院不敢去执行,三个月后,彭德荣持东安县政法委苏建平书记批示和省委第七巡视组指示法院才将蒋齐心、漆小群提供“湘府湘城”负一楼车库、负二楼夾层和被银行抵押贷款的房产查封证据18、11;使判决书无法执行。

  4、涉嫌逃税罪:

  (1)、从《永洲市利群置业有限融资申请》证据14;得知:“”湘府湘城”1——3层约3万㎡商铺出租年收益1000万元;该楼盘4——27层300套住房出售,每户型130㎡/35万元套,约1.1亿人民币;12层4.8万㎡的大中小商务酒店年收益500万元;利群沙石和水泥搅拌厂年收益400万元,以上这些收益向国家申缴税没有?现在被查封房产收益那里去了?如今申请执行人都没有分到租金,请公安局经侦立案查实!大中小酒店和湘府湘城1——4楼17000㎡从2006年出租那里去了?见证据21。

  (2)、蒋齐心掌控的还有《广东深圳智慧汽车贸易城》、《大中小酒店》、《利群大中小典担行》、《聚贤德山庄》收支情况如何?每年向国家申报多少税?是不是象利群公司湘府湘城一样都没有账本,只有公安局立案才能查清!

  (3)、涉嫌隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪;

  2019年10月9日11时,在湖南永州市中级人民法院执行局办公室,执行人法官蒋跃兵、蒋海文记录:律师唐锦昌问:“利群公司的财务和帳本还有没有”?利群公司法人代表蒋家聪说:“没有了,从2016年我进入公司就没有见过账本”,请问利群公司“湘府湘城”投入近3亿,怎收支记账,把账本都毁了这是什么性质犯罪,请公安局立案清查!

  (4)、涉嫌境外豪赌罪:

  蒋齐心多次组织当地人(黑砣已在服刑)多人,携巨资去香港、澳门包租赌场冼钱,向境外转移资金、破坏国家外资金融管理罪:借贷欠款不还,抗拒法院有效判决执行,请公安局立查。

  5、涉嫌捏造事实污告罪:

  2019年11月11日湖南省高级人民法院扫黑办将蒋齐心、漆小群《关于彭德荣高息放贷、偷税漏税、巨额财产来路不明的举报信》证据19,转给广东省深圳市纪检委和深圳市军人退役事务局纪检组,证据25,成立联台调查组明查暗访,多次找彭德荣谈话,提供证据材料和事实真相,证据20;联合调查组厉行近2个多月调查给本人答复是:一是对漆小群举报你高息放贷和偷税漏税问题以湖南省高院判决书(2019)湘民再37号为准;二是你对漆小群举报信说明和所提供证据基本属实;三是彭德荣切实按湖南省高院判决书要求配合当地法院,依法依规把18名战友债务执行到位。具体的情况请公安局立案组查实,还彭德荣清白。

  以上我所举报、反应的事实所提供证据证言都是真实的,如有虚假,我愿意承担一切法律后果,请各级打黑除恶办立案侦破,查处涉案人员蒋齐心、漆美群、龙燕、漆小群、荣海军及所掌控的企业账户、往来资金,偷税漏税、不拒绝法院有效执行罪,打掉蒋齐心、漆小群、荣海军一伙黑恶势力复燃,为民除害,维护社会稳定而努力!

  军 礼!

  永州市公安局扫黑除恶斗争办公室

  东安县公安局扫黑除恶斗争办公室

  控告人:彭德荣

  联系电话:13530256077

  2022年11月15日

  

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