国内反洗钱首次扩大到特定非金融机构 已在房地产开发商和中介施行

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月19日，营业管理部与北京市住建委、北京银监局联合发布了《关于北京地区房地产开发企业、房地产经纪机构履行反洗钱义务的通知》(银管发〔2017〕99号，以下简称《通知》)，自2017年5月1日起试行。
　　《通知》要求各房地产开发企业在售房、房地产经纪机构提供二手房买卖经纪服务时，要履行客户身份识别义务，在房屋买卖合同网上签约环节，登记买受人、出卖人和代理人的身份信息，填写身份识别表。《通知》同时强调在现行的购房资金管理模式下，识别房产交易的融资方式，并规定了交易资金应通过银行转账方式进行划转。
　　《通知》的发布，是2007年《反洗钱法》颁布以来，我国反洗钱领域一个新的突破。《通知》首次将我国履行反洗钱义务的主体扩大到金融机构以外的其他特定非金融机构，使我国履行反洗钱义务的行业覆盖范围进一步扩展，有效落实了金融行动特别工作组(FATF)关于反洗钱的建议。